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相城区检察院批捕以“区块链”名义诈骗的犯罪嫌疑人

相城区检察院批捕以“区块链”名义诈骗的犯罪嫌疑人

相城区检察院批捕以“区块链”名义诈骗的犯罪嫌疑人

为提高广阔投资人风险防范观念,防止本身合法利益损伤,检查官现就相关风险提示给出:

“数字货币”并不是法律规定贷币

各种各样应用场景区块链应用、打燃虚拟货币幌子的代币或“数字货币”,并非真实实际意义上的贷币,它没法担负价值尺度、支付手段和贮藏方式的贷币作用,沒有权威性的国家信用作支撑点,仅仅“这种特殊的虚拟商品,不具备与贷币同样的法律法规影响力,不可以且不可做为贷币在销售市场上商品流通应用”。

存有多种多样违反规定风险性

犯罪分子根据公布宣传策划,以“静态数据盈利”(炒币增值盈利)和“动态性盈利”(发展趋势退出盈利)为鱼饵,吸引住群众资金投入资产,并诱使投资者发展趋势工作人员添加,连续不断扩大资金池,具备非法融资、传销组织、行骗等违纪行为特点。

欺诈性、诱惑性、防御性较强

运用网络热点定义开展蹭热点,虚构名目繁多的“高端大气”基础理论,有的还运用名人大V“站口”宣传策划,以空投物资“糖块”等为引诱,声称“币值只涨不跌”“项目投资期短、盈利高、风险性低”,具备较强蛊惑性。操作过程中,犯罪分子根据幕后操纵说白了数字货币市场价格、设定盈利和取现门坎等方式不法牟取暴利。

除此之外,某些犯罪分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的类别发售代币,或打燃共享经济模式的幌子以IMO方法开展数字货币蹭热点,具备极强的防御性和迷惑性。该类主题活动并不是真实应用场景区块链应用,只是借蹭热点数字货币定义行非法融资、传销组织、行骗之实。

请广阔群众客观对待数字货币,不必盲目跟风坚信天花乱坠的服务承诺,塑造恰当的贷币意识和投资方法,切实提高危机意识。对发觉的刑事犯罪案件线索,可积极主动向环保部门检举体现。

来源于 | 相城区检察院

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